30 июня Печерский районный суд Киева передал в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) отельный комплекс «Аркадия» в Одессе.
Определение суда было обнародовано в Едином реестре судебных решений 8 июля.
Согласно материалам суда, отель принадлежит трём гражданам России (их имена в определении закрыты), которые в РФ владеют рядом субъектов хозяйствования.
«Таким образом, средства полученные в качестве доходов от ведения хозяйственной деятельности указанных гостиниц могут выводиться на подконтрольные оффшорные предприятия и перечисляться на счета подконтрольных предприятий в РФ, что позволяет использовать полученные средства для финансирования действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», – говорится в определении.
Следователь, согласно документу, заявлял, что этот отельный комплекс может быть принудительно изъят по закон о конфискации имущества России и её резидентов. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.
Также согласно решению Печерского суда, опубликованного в ЕРДР 7 июля, в управление АРМА передан отель «Центральный». Судя по документу, он принадлежит тем же лицам, которые владеют комплексом «Аркадия».
Арест наложен ещё на два отеля – «Моцарт» и «Одесса», сообщило 13 июля, ссылаясь на источники, издание УСИ.
«Правоохранители установили, что в Одессе работает 4 отеля, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ. 9 апреля 2022 года полиция открыла уголовное производство, в рамках которого проводит досудебное расследование по факту отмывания денег и финансирования антигосударственной деятельности», – отмечается в публикации.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod
