Правоохранители пресекли деятельность Одесского центра минимизации доходов с участием более 30 фиктивных предприятий.
Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, проведён ряд обысков в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Во время следственных действий в Одессе, в офисных помещениях членов т.н. «центра минимизации доходов» и предприятий выгодоприобретателей, обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жёсткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки «фиктивности», мобильные телефоны.
Установлено, что деятельность «центра» была направлена на то, чтобы помочь промышленным предприятиям Украины, связанным с производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции, в уклонении от уплаты налогов путём осуществления бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличные. Такая «помощь» привела к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Отмечается, что фиктивные операции оформлялись документально, после чего передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учёте с целью завышения своих расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
Для участия в деятельности «центра» привлекались лица, которые за денежное вознаграждение, без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на своё имя.
В такой противоправной схеме использовались более 30 предприятий с признаками фиктивности.
В марте 2021 года Одесса News сообщала о том, что Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3-х членов организованной преступной группировки и двух их сообщников, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью.
Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod
