В Испании правоохранители продолжают расследовать дело о возможном уклонении от уплаты налогов пророссийского блогера и пропагандиста Анатолия Шария и его жены Ольги Бондаренко.
Об этом сообщило испанское издание elDiario, пишет издание ГОРДОН.
По информации СМИ, производство открыли после запроса о международной правовой помощи со стороны украинских правоохранителей. В материалах дела речь идёт о возможных преступлениях против госказны Испании, отмывании средств, а также подделке документов.
Супруги являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. По данным следствия, возможная неуплата налогов составила почти €150,9 тыс. в 2018 году и почти €387,6 тыс. – в 2022-м.
Кроме того, правоохранители выявили признаки существования “дополнительных источников дохода” и связи обоих с “экономическими активами за рубежом” в 2019-м, 2020-м и 2021 годах.
Финансовые операции связаны с Литвой, Россией, Люксембургом и Казахстаном, криптовалютами и онлайн-платформами. Речь идёт о счетах в Литве и Российской Федерации, P2P-платежах, инициированных самими супругами, из России и Люксембурга, криптовалютах, переводах, полученных от частных лиц из Казахстана, и платежах, полученных с онлайн-платформ. Потенциальные финансовые претензии к паре, по мнению следователей, могут составлять €10,7 млн.
Следователи поясняют, что в отношении происхождения этих поступлений существует схема, которая демонстрирует “признаки риска отмывания денег”. Они считают, что источником может быть “деятельность незаконного характера” и, как подчёркивают следователи, она может иметь связь с “информацией, которая связывает Анатолия Шария с координируемой и оплачиваемой деятельностью, направленной против интересов Украины и на пользу спецслужб Российской Федерации”.
В июне 2026 года в доме супругов провели обыск. По данным издания, там изъяли, в частности, пистолет Glock 19, около €800 тыс. в криптовалюте, произведения искусства, часы и драгоценности на сумму €400 тыс., 20 золотых слитков стоимостью около €150 тыс., а также автомобиль Porsche Cayenne. Суд постановил наложить арест на ювелирные изделия, драгоценные металлы, произведения искусства и “кошельки” с криптовалютой.
Как сообщала Одесса News, в июне 2018 года известный журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что создал политическую партию под названием «Партия Шария». 16 февраля 2022 года ему было сообщено в Украине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Против Шария в Украине ввели санкции, а деятельность его партии запретили.
22 февраля Шария вызвали для проведения следственных действий, но он не явился. Его неявку СБУ трактует как укрывательство от следствия. В тот же день стало известно, что Шарий находится на территории ЕС и имеет статус беженца, и его появление в Украине пока невозможно. 25 февраля в СБУ сообщили, что блогер, подозреваемый в измене, объявлен в государственный розыск. В марте Шарий был внесён в базу розыска Министерства внутренних дел Украины. Суд разрешил правоохранителям его задержать.
В мае 2022 года Шарий был задержан в Испании. В 2026 году испанский суд постановил арестовать часть обнаруженных активов, включая драгоценности, золото, произведения искусства и криптовалютные средства. Сам Шарий отвергает обвинения в отмывании денег, сотрудничестве с российскими спецслужбами и утверждает, что дело заведено якобы “по запросу Украины”. В свою очередь, жена Шария заявила, что финансовое расследование не соответствует масштабу проведённых конфискаций. По её словам, Шарий и она готовы выплатить все налоги, которые испанские власти сочтут недоплаченными. Происхождение остальных активов они объясняют “доходами от блогерской деятельности”.
Следите за важными новостями Одессы в Telegram-канале “Одесса News”
