В Іспанії правоохоронці продовжують розслідувати справу про можливе ухилення від сплати податків проросійського блогера та пропагандиста Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко.
Про це повідомило іспанське видання elDiario, пише видання ГОРДОН.
За інформацією ЗМІ, провадження було відкрито після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронців. У матеріалах справи йдеться про можливі злочини проти державної скарбниці Іспанії, відмивання коштів, а також підробку документів.
Подружжя є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. За даними слідства, можлива несплата податків склала майже 150,9 тис. євро у 2018 році та майже 387,6 тис. євро – у 2022-му.
Крім того, правоохоронці виявили ознаки існування «додаткових джерел доходу» та зв’язки обох із «економічними активами за кордоном» у 2019-му, 2020-му та 2021 роках.
Фінансові операції пов’язані з Литвою, Росією, Люксембургом і Казахстаном, криптовалютами та онлайн-платформами. Йдеться про рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежах, ініційованих самими подружжям, з Росії та Люксембургу, криптовалютах, переказах, отриманих від приватних осіб з Казахстану, та платежах, отриманих з онлайн-платформ. Потенційні фінансові претензії до подружжя, на думку слідчих, можуть становити 10,7 млн євро.
Слідчі пояснюють, що стосовно походження цих надходжень існує схема, яка демонструє «ознаки ризику відмивання грошей». Вони вважають, що джерелом може бути «діяльність незаконного характеру» і, як підкреслюють слідчі, вона може мати зв’язок з «інформацією, яка пов’язує Анатолія Шарія з координованою та оплачуваною діяльністю, спрямованою проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації».
У червні 2026 року в будинку подружжя провели обшук. За даними видання, там вилучили, зокрема, пістолет Glock 19, близько 800 тис. євро у криптовалюті, твори мистецтва, годинники та коштовності на суму 400 тис. євро, 20 золотих злитків вартістю близько 150 тис. євро, а також автомобіль Porsche Cayenne. Суд постановив накласти арешт на ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва та «гаманці» з криптовалютою.
Як повідомляла «Одеса News», у червні 2018 року відомий журналіст і відеоблогер Анатолій Шарій заявив, що створив політичну партію під назвою «Партія Шарія». 16 лютого 2022 року йому було повідомлено в Україні про підозру за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). Проти Шарія в Україні ввели санкції, а діяльність його партії заборонили.
22 лютого Шарія викликали для проведення слідчих дій, але він не з’явився. Його неявку СБУ трактує як ухилення від слідства. Того ж дня стало відомо, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його поява в Україні поки що неможлива. 25 лютого в СБУ повідомили, що блогера, підозрюваного у зраді, оголошено в державний розшук. У березні Шарія внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Суд дозволив правоохоронцям його затримати.
У травні 2022 року Шарій був затриманий в Іспанії. У 2026 році іспанський суд ухвалив рішення про арешт частини виявлених активів, зокрема коштовностей, золота, творів мистецтва та криптовалютних коштів. Сам Шарій відкидає звинувачення у відмиванні грошей, співпраці з російськими спецслужбами та стверджує, що справу порушено нібито «на запит України». У свою чергу, дружина Шарія заявила, що фінансове розслідування не відповідає масштабу проведених конфіскацій. За її словами, Шарій та вона готові сплатити всі податки, які іспанська влада визнає недоплаченими. Походження решти активів вони пояснюють «доходами від блогерської діяльності».
Слідкуйте за важливими новинами Одеси в Telegram-каналі «Одеса News»