Бюро экономической безопасности разоблачило «конвертационный центр», общий объём финансовых операций которого составил 23,5 млрд. грн.
Об этом заявил директор БЭБ Александр Цивинский.
«Тот случай, когда у участников преступной схемы день сложился совсем не по плану. Речь идёт о конвертах с ориентировочным ежемесячным оборотом почти 500 млн грн. С 2023 года через них прошло 23,5 млрд грн. Уклонение от уплаты налогов может составить около 3 млрд. грн», – рассказал Цивинский.
По его словам, по этому делу в Киеве, Харькове и Одессе прошли 50 обысков. Изъяли неучтённые наличные деньги на миллионы гривен. Участникам схемы уже сообщили о подозрении.
В БЭБ проинформировали, что реализация спецоперации состоялась в партнёрстве с Госпогранслужбой и Киберполицией.
Одесса News информировала, что в Одесской области в 2024 году была разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного центра», участники которого, используя фиктивные предприятия, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в выводе в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.
Фото: Прокуратура України
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy
