Бюро економічної безпеки викрило «конвертаційний центр», загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млрд грн.
Про це заявив директор БЕБ Олександр Цивінський.
«Це той випадок, коли для учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про конверти з орієнтовним щомісячним оборотом майже 500 млн грн. З 2023 року через них пройшло 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», — розповів Цивинський.
За його словами, у цій справі в Києві, Харкові та Одесі було проведено 50 обшуків. Вилучено необліковані готівкові кошти на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
У БЕБ повідомили, що спецоперація була проведена у співпраці з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією.
«Одеса News» повідомила, що в Одеській області у 2024 році було викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», учасники якого, використовуючи фіктивні підприємства, надавали послуги підприємствам реального сектора економіки у виведенні коштів, зокрема бюджетних, у тіньовий обіг.
Фото: Прокуратура України
Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy