Полиция Одесской области сообщила о задержании организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Trade.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в Facebook 28 февраля.
По версии правоохранителей, основал «пирамиду» 28-летний житель Березовского района, привлекая в аферу знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.
Как говорится в сообщении, для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которое впоследствии сменили на якобы занимающийся разными видами деятельности Vinex Тrade, главная из которых – инвестиционная, и получает сверхприбыли.
«Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Сообщники «отрабатывали» клиентов, рассказывая неправдивую информацию о своей предпринимательской деятельности, в соцсетях, месенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно обмануть людей, в начале их втягивания в «пирамиду» им выплачивали минимальные суммы за счёт части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые перечислялись на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды», – отмечает пресс-служба.
В течение 2022–2024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую «пирамиду» десятки тысяч долларов, уточняет отдел коммуникации полиции.
Уже известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесли ущерб на сумму более $200 тыс.
Полицейские отметили, что провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности, компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и т.д.
По состоянию на этот момент задержаны три человека, которым сообщили о подозрении по ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничестве), совершённое по предварительному сговору группой лиц, в частности, повторно, в крупных и особо крупных размерах). Преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Полицейские просят потерпевших обращаться в полицию по номерам: спецлинии Национальной полиции – 102; дежурной части ОП №3 ОРУП №1 – (04877) 9 42 52; киберполиции Одесской области – (067) 910 35 29.
Устанавливают полный круг лиц, причастных к финансовой «пирамиде». Следствие продолжается.
Одесса News информировала, что в феврале 2025 года правоохранители разоблачили трёх участников преступной группы, которые обманули по меньшей мере 500 граждан Украины, выдавая себя за работников банков.
Фото: ГУ НП в Одесской области
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy
