Бюро экономической безопасности в ходе аналитической деятельности ликвидировало в Одесской области противоправную схему минимизации уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что в схеме была задействована группа предприятий-импортёров, зарегистрированных на территории Одесской области с общим объёмом поставок товаров на сумму 1,6 млрд. грн., в т. ч. налогом на добавленную стоимость на сумму 269 млн. грн.
«Аналитики установили, что на территории Одесской и Днепропетровской областей действовала группа лиц, которая через подконтрольные предприятия организовала схему незаконного формирования налогового кредита за счёт импорта товаров народного потребления. В дальнейшем в документах изменялась номенклатура товаров — фактически импортированная продукция отражалась как картон, строительные материалы или минеральные удобрения. Таким образом формировался фиктивный налоговый кредит, который использовался для уменьшения налоговых обязательств по НДС выгодополучателями», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во избежание блокирования налоговых накладных к реализации схемы было привлечено 17 предприятий, ранее зарегистрированных в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. У них была положительная налоговая история, что обеспечивало безусловную регистрацию накладных.
Кроме того, на их балансе находились основные производственные средства, а деятельность была связана с производством продукции или оптовой торговлей стройматериалами (в частности, это были бывшие заводы и производственные предприятия).
В конце 2024 — начале 2025 гг. эти предприятия были перерегистрированы на других лиц и поставлены на налоговый учёт в Главном управлении ГНС в Одесской области.
«Предприятиями, которые воспользовались незаконно сформированным налоговым кредитом, были отдельные субъекты реального сектора экономики. Используя такой налоговый кредит, они уменьшали сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в государственный бюджет. В результате налоговые обязательства по НДС были искусственно занижены», – отметили в БЭБ.
По результатам оперативных мероприятий была заблокирована деятельность всех задействованных в схеме предприятий и остановлена возможность использования остатка налогового кредита. Схема ликвидирована и предотвращены дальнейшие потери государственного бюджета.
Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается полный круг причастных лиц и размер нанесённого государству ущерба.
Одесса News информировала, что в январе 2026 года Киевская окружная прокуратура г. Одессы направила в суд дело о бюджетных сделках при закупке медицинского оборудования.
Фото: БЭБ
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy
