Одесская СБУ прекратила вывод денег в офшоры

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод денег в оффшорные компании одесских коммерсантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения денег от очередного «клиента». Во время обысков в его офисе оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, платёжную документацию, подтверждающую осуществление незаконных финансовых сделок.

Открыто уголовное производство.
30334513775_7af073968e_z

Комментарии

комментарий

 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.