В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод денег в оффшорные компании одесских коммерсантов.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
“Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно “отмывал” примерно миллион долларов США”, – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения денег от очередного “клиента”. Во время обысков в его офисе оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, платёжную документацию, подтверждающую осуществление незаконных финансовых сделок.
Открыто уголовное производство.
