Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который “отмывались” деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Правоохранители установили, что организаторы “конверта” обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклонялись от уплаты налогов. По предварительным оценкам из-за деятельности конвертцентра государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен”, – информирует СБУ.
Отмечается, что оперативниками во время обысков в офисах конвертационного центра и на квартирах фигурантов дела обнаружено более 30 печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе “конверта”.
Изъята платёжная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых афёр.
Продолжается досудебное следствие.
Фото: СБУ