СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, организованного в Одессе гражданкой России.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, правоохранители установили, что конвертцентр действовал под видом легальной структуры. Его клиентами был целый ряд компаний разных отраслей экономики.
Организаторы центра предоставляли заказчикам услуги по переводу денег в наличные через проведение безтоварных финансовых операций, для чего использовали несколько фиктивных фирм.
Установлено, что ежемесячный оборот конверцентра составлял более 10 миллионов гривен. Судя по предварительным оценкам, государству нанесён ущерб в несколько десятков миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора этих махинаций после того, как она сняла в одном из банков почти четыреста тысяч гривен.
Во время обысков в офисе, авто и по месту жительства организаторов, оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую мошенничество.
Арестованы счета всех коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру.
Ведётся следствие.
Фото: СБУ