С 3 июня таможенные органы ЕС начали применять новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тысяч евро через таможенную границу Евросоюза.
Новые правила, обнародованные на сайте Европейской Комиссии, приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности, пишет Укринформ.
«В контексте усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, обязаны заполнять декларации о наличных, если везут наличные в сумме 10 тысяч евро или более, а также в других валютах, в акциях или чеках», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:
- в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но всё еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
- условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;
- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
- золотые слитки, самородки с содержанием золота минимум 99,5%.
Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.
По решению таможенных органов, такие требования по таможенному декларированию могут распространяться и на суммы менее 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.
Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а тот, кто причастен к их перевозке, будет привлечён к ответственности, включая взыскание значительных сумм.
Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе на тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.
Как сообщала Одесса News, в Израиле продолжает действовать запрет на выезд своих граждан в страны с максимальным риском по Covid-19. В этот список вошла и Украина.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.