Сотрудники Одесской областной прокуратуры и облуправления Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность «конвертационного центра», с помощью которого дельцы переводили в наличные деньги и выводили за границу средства предприятий в больших объемах.
Об этом сегодня сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.
«Установлено, что группа злоумышленников создала противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и перевода в наличные деньги средств предприятий, а также выведения их за границу. В состав центра входили 15 предприятий Одесской и Киевской областей с признаками фиктивности, которые оказывали услуги по минимизации налоговых обязательств. Деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 миллиарда гривень прекращена», — отмечено в сообщении.
Сообщается также, что во время обысков изъята первичная финансовая и хозяйственная документация, бланки, компьютерная техника.
Наложены аресты на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.
Начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.