Незаконную схему выведения денежных средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе СБУ.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и выведения денежных средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более двух миллионов долларов США. В общей сложности, преступник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов.
Злоумышленник задержан во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.
Правоохранителями изъяты оргтехника, реквизиты и оттиски печатей заграничных банковских учреждений, оффшорных компаний и платёжная документация, подтверждающие фиктивные финансовые сделки.
Ведётся следствие.