Одеська обласна прокуратура спільно з Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки в області викрили багаторівневу операцію з корпоративними правами на зерновий елеватор вартістю майже 70 000 000 грн.
Поки законний власник 30 % компанії перебував за кордоном, за його «спиною» співвласник разом із пособницею незаконно відчужували його майно, — повідомляє облпрокуратура.
Прокурори інкримінують співзасновнику товариства організацію внесення до документів для державної реєстрації неправдивих відомостей, їх умисне подання у змові, а також протиправне заволодіння майном підприємства шляхом використання підроблених документів, що завдало значної шкоди. Його спільниці інкримінують безпосереднє вчинення цих злочинів.
Зазначається, що у 2023 році підприємець вирішив заволодіти всім елеватором для зберігання сільськогосподарської продукції, потужність якого становить 100 тисяч тонн. Залучив знайому юристку, яка тривалий час вела його справи в агробізнесі та знала всю специфіку установчих і реєстраційних документів підприємства.
«Спочатку змінили юридичну адресу підприємства, щоб отримати контроль над реєстраційними діями. Далі виключили законного власника зі складу учасників товариства. На наступному етапі підконтрольна іноземна компанія формально набула право власності на частку законного власника на підставі підроблених документів. Завершальним кроком стало переоформлення корпоративних прав на іншу компанію, щоб створити видимість їх законного набуття добросовісним власником», — розповідає про деталі схеми прокуратура.
Наразі прокуратура заочно повідомила двох зазначених осіб про підозру. Їх оголошено в розшук. У ході досудового розслідування майно у вигляді корпоративних прав уже повернуто законному власнику.
«Одеса News» розповідала про провал «бліцкригу» щодо рейдерського захоплення зернового терміналу в Одесі.
Фото: Прес-служба Одеської обласної прокуратури
Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy