Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклонялись от уплаты налогов. По предварительным оценкам из-за деятельности конвертцентра государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен», — информирует СБУ.
Отмечается, что оперативниками во время обысков в офисах конвертационного центра и на квартирах фигурантов дела обнаружено более 30 печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта».
Изъята платёжная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых афёр.
Продолжается досудебное следствие.
Фото: СБУ