В Одеській області викрили можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва інженерного захисту підстанції: із майже 49 мільйонів гривень авансу підрядник освоїв близько 12 мільйонів, решту коштів перевів у готівку через пов’язане підприємство, підозрюють слідчі.
Про це пише Центр публічних розслідувань.
Йдеться про будівництво інженерного захисту критично важливого обладнання на території підстанції 110 кВ «ЮЗР». У листопаді 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області провела тендер на реконструкцію об’єкта.
Закупівля була проведена без відкритих торгів, оскільки стосувалася будівництва, ремонту або інших заходів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та систем життєзабезпечення.
Договір Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала з ТОВ «Ді Бі Ес Трейд» на суму 58,7 мільйона гривень, а роботи мали бути завершені до 31 березня 2026 року.
Підрядник отримав два аванси – 18,18 мільйона гривень 4 грудня 2025 року та 31,24 мільйона 18 грудня. Загалом компанія отримала 49,4 мільйона гривень авансу.
При цьому, за даними слідства, роботи було виконано приблизно на 40 % від загального обсягу, а освоєно було близько 12 мільйонів гривень. Після цього роботи зупинилися.
Підрядник мав до 31 березня 2026 року або використати авансові кошти за призначенням, або повернути їх. Згідно з матеріалами справи, цього не було зроблено, а представники компанії пояснювали припинення робіт відсутністю грошей.
Слідчі також перевіряють версію про виведення отриманих бюджетних коштів у тіньовий обіг через ТОВ «Транс-Буд-Логістик». За даними правоохоронних органів, це могло відбуватися шляхом оформлення фіктивних поставок товарів і послуг та подальшого переведення грошей у готівку.
За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Ді Бі Ес Трейд» було зареєстровано у 2022 році зі статутним капіталом у один мільйон гривень у Києві. Керівником і засновником компанії є Олег Червоний.
Виявилося, що в тендерах компанія брала участь лише один раз — на реконструкцію цього об’єкта. У системі зазначено, що сума становила 49,4 мільйона, і ця сума збігається з сумою авансу.
Що стосується минулого компанії, раніше вона фігурувала у кримінальній справі. Як зазначалося в постанові Дніпровського районного суду Києва, ТОВ «Будспецмеханізація» звернулося до поліції із заявою на ТОВ «Ді Бі Ес Трейд», заявивши про можливе шахрайство.
За словами представників компанії, у квітні 2025 року сторони домовилися про оренду спецтехніки. ТОВ «Будспецмеханізація» передало техніку, однак договір так і не було підписано.
За виконані роботи ТОВ «Ді Бі Ес Трейд» сплатило 600 тисяч гривень. При цьому, за розрахунками заявника, залишився борг у розмірі 1,47 мільйона гривень. Проте суддя не знайшов у матеріалах достатніх даних, які б свідчили саме про кримінальне правопорушення.
Що стосується іншої фірми, через яку, ймовірно, виводилися кошти, ТОВ «Транс-Буд-Логістик» заснували у 2024 році, також у Києві. Власницею компанії вказана Ольга Терлецька, а керівником — Дмитро Яковенко.
Як пов’язану компанію вказано ТОВ «Агентство Збутторг», яке володіє 50 % внеску до статутного фонду «Транс-Буд-Логістик», яке, у свою чергу, також володіє 50 % капіталу ТОВ «Агентство Збутторг».
ТОВ «Транс-Буд-Логістик» також згадується у кримінальній справі, пише ЦПР. Як зазначалося в постанові Святошинського районного суду Києва, представники ТОВ «Оператор ГТС України» спільно з представниками низки приватних компаній могли організувати схему закупівлі бетонних модульних блоків.
Загалом йшлося про понад 36 типових договорів на їх постачання. Серед компаній, з якими укладалися такі договори, у матеріалах справи зазначено й ТОВ «Транс-Буд-Логістик».
«Одеса News» повідомляла, що в Одеській області викрили схему розкрадання коштів державної програми підтримки фермерів: фіктивним господарствам виплачували мільйони гривень, а реальним — відмовляли.
Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy