Государственная налоговая служба выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть из более чем 2,3 тыс. компаний, которые совершили сделки почти на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Отмечается, что ГНС получила эти данные после анализа информации от Национального банка за период с 2024 по I квартал 2026 годов о нарушении предельных сроков расчётов. Подавляющее большинство сделок было связано с вывозом товаров. В частности, 1243 компании провели экспорт более чем на 176 млрд грн, а 555 – импорт на сумму более 18 млрд грн.
Около 73% всех нарушителей и 78% общего объёма таких операций сосредоточены в семи регионах: Запорожской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и Киеве.
По словам главы ГНС Леси Карнаух, фактически сотни компаний в дальнейшем были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц.
«В частности 1643 физических лица, имеющих отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний. Пример, который едва ли возможен для реального бизнеса. Мы установили 7 физлиц, каждое из которых одновременно является руководителем или основателем более 500 компаний. В общей сложности, под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования», – рассказала Карнаух.
Среди руководителей компаний, находящихся в розыске, десятки человек возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки предприятий. Например: 13 человек – десять и более компаний, 245 человек – две и более компании-нарушительницы.
Отмечается, что такая концентрация управленческих функций нетипична реальному бизнесу. Она указывает на признаки организованного использования этих лиц в качестве номинальных руководителей.
Кроме того, многие компании-нарушительницы использовали одинаковые IP-адреса, представляли отчётность по одним компьютерным сетям и регистрировались по массовым адресам, проводя при этом миллиардные операции.
Анализ массивов данных проводился с применением риск-ориентированных подходов. На основании сообщений НБУ налоговики проводят проверки, по результатам которых в сфере внешнеэкономической деятельности уже начислено более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства.
Все собранные материалы налоговая передала в Офис генпрокурора для дальнейшей проработки и принятия решений в соответствии с законодательством. Относительно 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические выводы, указывающие на нарушение законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путём.
Как сообщала Одесса News, в феврале 2026 года Бюро экономической безопасности в ходе аналитической деятельности ликвидировало в Одесской области противоправную схему на миллиард гривен минимизации уплаты налогов.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy