Одесская областная прокуратура совместно с Хаджибеевской окружной прокуратурой Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трёх участников организованной преступной группы, которым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путём.
По сообщению облпрокуратуры, злоумышленники создали фиктивную интернет-платформу my.vintrade.io. Под видом инвестиционного холдинга реализовывали финансовую пирамиду — так называемая «схема Понци». Суть сделки, которой уже более 100 лет — выплаты дивидендов старым инвесторам за деньги новых вкладчиков.
«Чтоб всё казалось реальным, организатор зарегистрировал ООО с 92-мя видами экономической деятельности. Преступная группа арендовала офис в торговом центре Одессы, вела активную рекламную кампанию в разных соцсетях. Демонстрировали видео с наличными в валюте, рассказывая «истории успеха» вкладчиков. Не обошлось без шумных публичных презентаций в Одессе и других городах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дельцы подсаживали на крючок стабильности, выплачивая доверчивым вкладчикам мелкие суммы в начале. Со временем выплаты прекратились. Вырученные средства дельцы быстро переводили в криптовалюту. Такая схема действовала более 3 лет.
Среди 94 установленных потерпевших есть и военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составляет 25,7 млн гривен. По предварительным подсчётам, количество пострадавших может достигать 20 000 человек со всей Украины. Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.
Во время обысков прокуратура вместе с полицией изъяла компьютерную технику, носители информации, телефоны, черновые записи и наличные деньги.
Установлено, что организатор успел незаконно легализовать более 61 млн. грн. В частности, приобрёл 25 автомобилей, 5 земельных участков, а также построил автомойку самообслуживания, которую выдавал за «инвестиционный проект» компании.
По ходатайству прокуратуры все обвиняемые находятся под стражей, а на обнаруженное в ходе обысков имущество соучастников махинаций наложен арест.
Одесса News информировала, что в феврале 2025 года правоохранители разоблачили трёх участников преступной группы, которые обманули по меньшей мере 500 граждан Украины, в т.ч. из Одессы, выдавая себя за работников банков.
Фото: Одесская облпрокуратура
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy