Конвертационный центр с месячным оборотом около 30 миллионов гривен ликвидировала в Одесской области СБУ совместно с прокуратурой.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Только в Одессе функционировали пять нелегальных офисов по конвертированию безналичных средств в наличные. Оперативники спецслужбы задержали организаторов «бизнеса», курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время очередного обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности.
Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках.
Следственные действия продолжаются.