Сотрудники УБОПа, вместе с представителями прокуратуры Одесской области, разоблачили и прекратили работу конвертационного центра в Ильичевске, через который крупные суммы денег длительное время выводились за пределы Украины.
Данную информацию обнародовал отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области.
Правоохранители выяснили, что мошенники использовали коррупционные связи с сотрудниками госучреждений и вносили недостоверные данные в документы при оформлении груза на таможне. Благодаря данным манипуляциям деньги проходили мимо госбюджета.
Во время обыска милиционеры изъяли 600 тысяч гривен «черной кассы», печати и штампы фиктивных предприятий и нерезидентов Украины, «черную» бухгалтерию, бланки иностранных компаний и компьютерное оборудование, на котором изготавливали поддельные документы для вывода денег за рубеж.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 «Злоупотребление властью или служебным положением». Нарушителям грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.