В Одессе разоблачили конвертационный центр с месячным оборотом в 30 миллионов

Конвертационный центр с месячным оборотом около 30 миллионов гривен ликвидировала в Одесской области СБУ совместно с прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Только в Одессе функционировали пять нелегальных офисов по конвертированию безналичных средств в наличные. Оперативники спецслужбы задержали организаторов «бизнеса», курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время очередного обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности.

Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках.

Следственные действия продолжаются.

Комментарии

комментарий

 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.