СБУ пресекла деятельность конвертационного центра в Одессе

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, организованного в Одессе гражданкой России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что конвертцентр действовал под видом легальной структуры. Его клиентами был целый ряд компаний разных отраслей экономики.

Организаторы центра предоставляли заказчикам услуги по переводу денег в наличные через проведение безтоварных финансовых операций, для чего использовали несколько фиктивных фирм.

Установлено, что ежемесячный оборот конверцентра составлял более 10 миллионов гривен. Судя по предварительным оценкам, государству нанесён ущерб в несколько десятков миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора этих махинаций после того, как она сняла в одном из банков почти четыреста тысяч гривен.

Во время обысков в офисе, авто и по месту жительства организаторов, оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую мошенничество.

Арестованы счета всех коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру.

Ведётся следствие.
n_2222_16471443
n_2222_75667503
n_2222_22382982
Фото: СБУ

Комментарии

комментарий

 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.