В Одессе разоблачён гражданин РФ, занимавшийся крупными финансовыми афёрами

Незаконную схему выведения денежных средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе СБУ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и выведения денежных средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более двух миллионов долларов США. В общей сложности, преступник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов.

Злоумышленник задержан во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.

Правоохранителями изъяты оргтехника, реквизиты и оттиски печатей заграничных банковских учреждений, оффшорных компаний и платёжная документация, подтверждающие фиктивные финансовые сделки.

Ведётся следствие.

Комментарии

комментарий

 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.