robust-rak-Offshore-Money-s Cropped

В Одессе разоблачён гражданин РФ, занимавшийся крупными финансовыми афёрами

Незаконную схему выведения денежных средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе СБУ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и выведения денежных средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более двух миллионов долларов США. В общей сложности, преступник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов.

Злоумышленник задержан во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.

Правоохранителями изъяты оргтехника, реквизиты и оттиски печатей заграничных банковских учреждений, оффшорных компаний и платёжная документация, подтверждающие фиктивные финансовые сделки.

Ведётся следствие.

Comments

comments

 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>