В Одессе сотрудниками СБУ ликвидирован очередной конвертационный центр.
Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.
Сообщается, что правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые придумали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для выведения средств за пределы Украины с испоьзованием счетов, открытых в одном из крупных банков страны. И не только придумали, но и воплотили в жизнь.
Ежемесячный оборот проконвертированных денежных средств достигал более 60 миллионов гривен, чем нанесён государственному бюджету ущерб на сумму более 140 миллионов гривен.
Сотрудниками СБУ задержаны «на горячем» с двумя с половиной миллионами гривен наличными два курьера и четыре бухгалтера.
Во время обысков в офисных учреждениях и на квартирах подозреваемых изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, а также финансово-хозяйственная документация. Все счета подконтрольных участникам финансовой схемы предприятий арестованы.
Ведётся следствие.