moshennichestvo-v-osobo-krupnom-razmere Cropped

В Одессе задержан предприниматель-финансовый мошенник

В Одессе задержан директор ООО, обманувший банк на один миллион гривен.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

По данным полиции, 47-летний директор общества на основании поддельных документов оформил кредитный счет, с которого снял все деньги и скрылся.

Работники Управления защиты экономики в Одесской области установили, что руководитель ООО предоставил в банк поддельную балансовую справку о наличии у предприятия имущества. Эта справка стала основанием на открытие счёта с лимитом в один миллион гривен.

Следственным Управлением ГУНП в области было открыто уголовное производство по ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Оперативники УЗЭ установили место нахождения предпринимателя-мошенника и задержали его.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства задержанного полицейские совместно с прокуратурой изъяли черновые заметки, документы касательно деятельности общества, банковские карты и 30 тысяч гривен.

В настоящее время руководитель ООО задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.
PM630image001
PM72image002

Comments

comments

 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>