В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр

В Одессе Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой и фискальной службой ликвидировали крупный конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, оттоком денег за границы Украины на счета оффшорных компаний.

Разоблачённый конвертационный центр занимался также незаконным обменом иностранной валюты и драгметаллов в особо крупных размерах.

Члены группы задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранителями изъято более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.

Ведётся следствие.

PM89image002

Комментарии

комментарий

 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.