В Одессе Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой и фискальной службой ликвидировали крупный конвертационный центр.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, оттоком денег за границы Украины на счета оффшорных компаний.
Разоблачённый конвертационный центр занимался также незаконным обменом иностранной валюты и драгметаллов в особо крупных размерах.
Члены группы задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранителями изъято более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.
Ведётся следствие.
